地产公司股东被控挪用资金罪:套8千万监管资金营利-迪庆新闻

                                                              2019年10月20日 11:17 来源:迪庆新闻
                                                              编辑:新万博代理申请难度大吗

                                                              新万博代理申请难度大吗

                                                              【梅西6夺欧洲金靴】

                                                              朱冰涛称↑☆,公司已支付业主违约金、补面积差共800万元♂☆。目前⌒⊿,小区已全部交房ππ。起诉书指控⌒,2016年4月起∵∴,朱冰涛和朱洪友利用担任徽盛公司股东的便利∴◇☆,安排公司会计杨某以该公司施工的名义□﹡⊙,向房产局监管账户申请拨付工程款﹡↑,套取监管资金8000万元◇⊙∟,并通过与徽盛公司无业务往来的公司账户转到两人的个人账户↑∵⊙。后朱冰涛和朱洪友将挪用的8000万元资金转入两人投资入股的广元公司♀⌒,进行营利性活动﹡♀π,谋取个人利益﹡♂⊙。

                                                              之后┊┊♀,庄南成的病情出现好转♀,但与朱冰涛、朱洪友产生了纠纷〇。庄南成称∵∟,签了协议后┊□,项目便停工烂尾♀,由于公司的法定代表人还是他▽,出问题他要负责任▽,他多次找朱冰涛、朱洪友要求变更法定代表人♂〇,但他们没同意♂?。朱冰涛则称♂△∟,是庄南成病情好转后♂♂,见项目运转不错〇〇,不愿变更法定代表人↑。

                                                              朱冰涛提供的《协议书》显示﹡◇∟,三人就“苏州庄园”项目的收益进行了预结算:项目纯收益为2亿元□,庄南成按投资比例30%计算▽□,应分配净利润6000万元∵?□,去除原支取的1000万元┊,公司应付给庄南成5000万元∟。

                                                              朱冰涛介绍∴,“苏州庄园”项目分两期☆π⌒,一期约有1000套住房∵,二期约有700套住房⊿▽π。到2016年时﹡▽π,项目一期已建成∟∴∵,二期主体已完工∟□↑,还剩些配套设施未完成▽⌒。朱冰涛说:“这个盘卖得挺好π♂,当时公司账户上有些盈余♂▽,我和朱洪友就商量着把钱投到一起入股的阜阳广元置业有限公司(下称广元公司)△⊿,用于缴纳开发阜阳师范大学附近41亩地的土地保证金◇。”

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                                                              庄南成说△﹡,他向公安机关反映问题之后未主动了解该案的进展⊿◇。对于朱冰涛和朱洪友被起诉的事情﹡,他“不太清楚”∟◇□。

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                                                              受访者供图目前被取保候审的朱冰涛10月18日告诉澎湃新闻∴⌒,2008年⊿♂⊿,他与朱洪友、庄南成三人成立颍上县人和置业有限公司(以下简称“人和公司”)♀⌒,共同开发房地产⌒。2013年┊♀,三人以及人和公司又入股成立了徽盛公司π♂┊,共同开发颍上县“苏州庄园”项目⊙﹡π。

                                                              10月18日?,澎湃新闻从朱冰涛处了解到♀∴□,该案将于10月21日开庭审理◇┊⊿。起诉书(部分) 本文图片均由

                                                              三名股东签订的《协议书》庄南成告诉澎湃新闻♂,2016年▽∟♀,由于病情严重∴∟,他曾被告知“生命只剩下不到100天”☆〇。在此情况下π〇〇,三方签订了《协议书》∴。

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                                                              朱冰涛称♂∟,当时⊿⊙,担任徽盛公司法定代表人的庄南成患病□,要退出徽盛公司∟。2016年10月23日♀♂,朱冰涛、朱洪友、庄南成三人签订了一份《协议书》┊□∟。

                                                              起诉书载明♂,因涉嫌挪用资金▽∟,朱冰涛于2018年5月被颍上警方刑事拘留?,次月被批捕∴△,7月被取保候审;朱洪友于2018年2月被颍上警方取保候审♂π。该案曾两次退回公安机关补充侦查△,公安机关补充侦查后♂?⊿,两次重新移送审查起诉∟▽∵。依法延长审查起诉期限15日三次▽┊⌒。

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                                                              因患重病被告知“生命只剩下不到100天”△┊, 安徽省阜阳市颍上县徽盛房地产开发有限公司(以下简称“徽盛公司”)法定代表人庄南成与公司另外两名股东朱冰涛、朱洪友签订《协议书》┊□,提前分配该公司开发的“苏州庄园”项目利润﹡。

                                                              朱冰涛告诉澎湃新闻◇,该案将于10月21日在颍上县人民法院开庭审理〇☆▽。一高校法学专家告诉澎湃新闻△┊,虽是监管资金☆,但资金的所有权是属于公司的▽⊙﹡。根据该案起诉书反映的情况π,两名股东以申请拨付工程款的名义套取监管资金8000万元进行营利活动↑,且导致了房屋未按时交付的后果♂∵⊿,此行为是违法行为?□♂,可能涉嫌犯罪☆◇,但具体还要根据行为、情节、后果等诸多方面判断□♂。

                                                              起诉书认为π◇〇,朱冰涛和朱洪友伙同杨某┊,利用各自职务上的便利↑﹡,挪用本单位资金进行营利活动↑◇♂,数额巨大♂◇,应以挪用资金罪追究其刑事责任↑♂。其中⌒,杨某在共同犯罪中起次要作用∵◇,属于从犯⊙,应当从轻或减轻处罚♂△。

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                                                              2017年⊿,庄南成向公安机关反映朱冰涛、朱洪友两名股东涉嫌挪用资金⊙♂,警方受理了该案┊。2019年7月30日☆↑,颍上县人民检察院作出颖检刑诉﹝2019﹞176号起诉书(以下简称“起诉书”)〇◇,指控朱冰涛与朱洪友利用职务便利┊┊,挪用资金8030万元谋取个人利益⊿⌒△。其中包括套取徽盛公司监管资金8000万元⌒♂∟,转入另一公司进行营利性活动?☆。

                                                              起诉书还指控〇∵,2017年4月??,为进行营利活动﹡∵♂,谋取个人利益△,朱洪友指使杨某将他人购房款30万元转入广元公司账户﹡▽。

                                                              《协议书》还约定◇□∟,“苏州庄园”项目最终清盘的净收益由朱洪友、朱冰涛两人按投资比例分享⌒⊿↑。超过或不足于纯收益2亿元的盈亏部分由朱洪友、朱冰涛承担;人和公司不再参与“苏州庄园”项目净收益的分配□,其自身的债权、债务与朱洪友、朱冰涛无关△☆。

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                                                              “签了《协议书》之后◇↑⊿,项目就停工烂尾了?⊿。由于公司的法定代表人还是我⊙☆⌒,出问题我要负责任┊,所以我多次找他们要求变更法定代表人⌒,但他们没同意◇∴♀。”庄南成说〇。

                                                              此后〇,庄南成向公安机关反映了朱冰涛和朱洪友涉嫌挪用资金的问题⊙π♂。2017年7月14日﹡〇▽,据颍上县公安局向庄作出受案回执⊿?,称受理其当天报称的朱洪友、朱冰涛涉嫌挪用资金案♂↑。

                                                              对于变更法定代表人的问题⌒π,朱冰涛称♂﹡,是庄南成病情好转后∵,见项目运转不错∟,不愿变更法定代表人π△☆。澎湃新闻注意到∴,曾有网友于去年9月在人民网“领导留言板”上反映“苏州庄园”二期烂尾的问题π∵π。阜阳市委办公室回应称:“关于小区二期烂尾□,逾期交房问题∵∟。经查☆▽,因公司两位股东挪用资金⊙,导致资金不足☆☆♂,工程进展缓慢π∵⊙。公安机关立案侦查⌒↑,追回部分资金↑,工程进度明显加快?,目前只剩三号楼未交付∵⊿。另核实△⊿,小区大部分业主已领取逾期交房违约金☆⊿。”

                                                              庄南成说♂π〇,当时他被诊断出患有肝癌◇,曾被告知“生命只剩下不到100天”⊿。在一年内的时间里◇,他做了一次肝切除、两次肝脏移植手术□,前前后后花了一千万左右保住了性命↑。“现在每三个月要去北京或上海复查一次♀∵,身体还是可以⊿。”

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